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一来二去,两个人就发生了争吵,进而撕破脸了。
于是我们这个受害人就要求退股,按照他自己请人做的工厂资产评估,这个企业估值约在1,100万左右。
如果按照20%的股份计算,如果退股的话,企业的负责人至少向其支付两百万元。
这下企业的负责人就不干了,他否认了这个口头合伙协议,只承认是向我们案件的受害人借了这笔钱。
他以10%的年利率计算,连本带利只需向我们受害人支付60万元。
这双方的差距在140万左右,我们的受害人怎么可能咽下这口气。
由于出现了这个状况,另外一个企业的合伙人也觉得这企业经营者诚信有问题,与我们受害人联合,都要求退出股份。
企业经营者当然不肯就范,坚持向这两位合伙人各自提供60万元的还款,而不承认大家是合伙开厂。
本来这件事情是一个典型的经济纠纷,争议双方直接到法院进行司法诉讼就可以了。
可是司法诉讼的成本得多大,一方面要聘请律师,另一方面又要收集证据,由于这个案件当中双方没有签署纸面的合伙协议,大家是凭信任关系口头进行了约定。
这样对于两个合伙人来说就非常的不利,真的要进行司法诉讼,两个合伙人败诉的可能性很大。
对于企业经营者来说,他对这件事情并不着急,因为他觉得如果进行司法诉讼,他就稳操胜券。
所以他立即以自己的工厂的名义,又申请了一笔贷款,准备在两个合伙人低头以后就把这笔钱还给两个人,他就可以独占这个工厂。
可以说算盘是打的震天响。
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不过有道是人算不如天算,这件事情里面首先提退股的合伙人其人脉资源并不广泛,因此也无法有效地反制企业经营人的这种做法。
但是另一个合伙人就没那么简单,他参与这个企业的股份,原本就是替他的配偶代持的。
而他的妻子,是我们山阳有头有脸的人物,是我们山阳市政府里的办公室副主任,可以和我们山阳的主要领导都说的上话。
这个企业经营者动了她的奶酪,他怎么会善罢甘休。
于是在她的授意下,她要另一个合伙人直接到我们公安局经侦大队报案,告企业经营者合同诈骗。
当时经侦大队审核了一下,觉得这个事情不构成合同诈骗,就没有立案处理。
这就让我们的这个领导更加生气,她通过政法委的熟人向我们公安局打招呼。
最后,我们的沈副局长把这件事揽了过来。
由于经侦大队并不是沈副局长的管辖线,他对经侦大队说话并不管用,特别是经侦大队的分管局长跟他平时就不对付。
于是沈副局长就找到了我们赵局,希望我们赵局把这个案子管起来。
而且他拿出了对方受害人的背景身份,赵局核实清楚以后就接了过来。
于是这个案件就交由我们刑大来主办,邵大又把案件交给了我们中队。
我们接到案子进行了初步调查,但是这个案件证据确实缺乏。
如果非要定企业负责人的合同诈骗,这里面缺乏一个关键证据,就是那个合同。
而这个合同的范本才是决定案件是否成立诈骗的关键证据,由于他们压根就没有合同,我们要说那个犯罪嫌疑人是合同诈骗就没有关键证据。
我们将那个企业经营者叫过来问话,对方只承认向两个合伙人借钱,咬死说没有合伙这么一回事情。
这样我们的调查陷入了僵局,一时我们无法向邵大他们交代。
本来我们觉得这个案件也就到此为止了,可是对方领导并不这么看,她向沈局施压,让我们无论如何要先把这个企业经营者抓起来。
当然这个事情就拦不住我们这些老公安了,陈队长把经侦大队的同事请出来吃饭,询问他还有其他什么罪名,可以定这个企业经营者。
至少要找一个刑拘他的理由,只要找到了理由和法律的依据,领导们审批就没有问题。
经侦大队的人也是很给力,他要我们从两方面下手。
对企业的账目进行全面的审计,一是查企业经营者有没有抽逃企业资金的行为,二是查企业有没有偷税漏税的行为。
只要这两条能够够上,哪一条都能刑拘这个企业经营者。
陈队长是恍然大悟,于是立即将办案思路向邵大和赵局进行了汇报。
并提出由税务机关和审计部门配合我们刑大查账工作,当然这个事情就该由市里面的领导来协调了。
赵局马上和沈局通了气,沈局也把这个思路向市里领导汇报了。
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