顶点小说

手机浏览器扫描二维码访问

第230章 背后那张脸四十七（第1页）

经过邹强简单的剖析后，杰似乎明白了什么，他说道：“如果是这样的话，那么他们彼此之间的交易肯定是做了规避的，而且肯定都属于合法交易，即便是我们怀疑他们之间涉及洗钱交易，也并不能拿到十足的证据。”

“没错，按照正常逻辑来看，我们的确查不到他们洗钱的证据，但这不是最关键的，你别忘了有两句老话叫做若要人不知除非己莫为、和聪明反被聪明误。”

邹强一字一句的回应道。

杰追问道：“怎么说？”

邹强继续进行分析：“这些股东名下所经营的公司里面，有一家公司是可以与其他所有股东的公司进行合作的，这家公司名叫讯龙互联网科技公司，经营人叫蒋龙泽，我找到了这家公司的经营范围以及他们的官网，他们主要的经营是来自于线上渠道，涉及范围是线上宣传、网络推广、代理运营、APP开发、网站建设。”

杰揉了揉太阳穴问道：“这些说明了什么？”

邹强笑了笑说道：“我说杰爷，这么简单的事情你居然没有猜出来？”

杰叹了口气说道：“你就别跟我绕圈子了，我知道在这方面你是专业的，就别让我猜了直接告诉我你的分析结果。”

邹强在电话那头清了清嗓子，继续说道：“按常理来说，他们所有营收的资金流向，最后都有可能会转到这家互联网公司的账户，如果他们真的存在洗钱行为的话，那么这家公司一定就是最后进行资金转移的那一家，但奇怪的是这家公司，却并未与其他股东名下的公司有过任何的资金来往。”

“而且我还发现了一些线索，美佳医疗美容机构所涉及的司法纠纷案件是180多起，这些案件全部涉及医疗事故，但是最后却都与案件申请人达成了和解，案件全部由申请人撤案。”

“这些申请人的资料我都大致看了一遍，其中有一部分是大学生，而且都在一家名叫希美培训机构注册登记过的，这家希美培训机构的负责人叫徐佳，是美佳医疗美容机构的股东。”

“一部分是来自于娱乐行业的陪酒女，而且都源自一家名叫华菲帝豪酒城的娱乐场所，而这家名叫华菲帝豪酒城的老板秦国志，也是美佳医疗美容机构的股东，不仅如此，他还是秦小兰的亲弟弟。”

“最后一部分都是一些个体小老板，有可能与那家商务服务公司有关，那家商务服务公司名叫无忧商务服务，经营人叫吴优同样也是美佳医疗美容机构的股东。”

“依据这些起诉美佳医疗美容院的申请人的公示信息，我找了我的一位做信贷的朋友进行了行业内部的调查，无一例外，这180多个人全部做了信用贷，而向这180多个人放款的公司名叫天海信托，经营人叫秦国天，是秦小兰的表哥。”

“这个天海信托的生意往来同样也关联了美佳医疗美容机构其他股东名下的公司。”

“但这还不是最关键的，最关键的是，在美佳医疗美容机构其他股东所经营的公司中，股东赵俊经营的公司叫做信德地产，股东吴天所经营的公司叫做天翼贸易，股东赵雷所经营的公司叫做雷驰物业，股东孙海峰所经营的公司叫做智博医药科技。”

“这四家公司全部都与一家名叫天晟名家俱乐部有资金来往，近一年这四家公司向其汇款金额高达12。

8个亿。”

“天晟名家俱乐部的经营者叫梁飞，但是我猜测这个梁飞应该不是实际经营者，而这家公司的注册地并不在国内，而是在缅南，属于金三角地带。”

“所以我怀疑这家名叫天晟名家俱乐部的公司，才是他们最终进行洗钱交易的公司，而这家公司我怀疑涉及赌博、贩卖、走私等黑色产业。”

“按照地下洗钱标准的操作费，每笔费用大概会扣掉3%—5%的费用，俗称手续费，而恰巧那12。

8个亿有12。

2个亿，是通过四万多个境外账户，汇入了蒋龙泽所经营的那家讯龙互联网科技公司的账户。”